El caso más reciente es el señalamiento contra el resort Kovay Gardens y otras empresas por la venta engañosa de supuestos tiempos compartidos
Además del tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetaminas, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró diversificar sus negocios hacia el contrabando de combustible robado, conocido como “huachicol”, la extorsión y el fraude de tiempos compartidos, según información del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro.
Estados Unidos sancionó en el pasado a diversas empresas por determinar que tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido este domingo en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano.
La más reciente sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue contra el resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit.
El CJNG defraudó a casi seis mil ciudadanos estadounidenses mediante 17 empresas con la venta de supuestos tiempos compartidos, de acuerdo con un comunicado emitido el pasado 19 de febrero por las autoridades financieras.
El Departamento del Tesoro señaló a las empresas del corporativo Rivera Miramontes y a su fundador Carlos Humberto Rivera Miramontes, a quien vinculó con Michael Ibarra Díaz Jr.
Este último, junto con cuatro empresarios mexicanos, recibió sanciones en agosto de 2025 por actuar bajo instrucciones del cártel para defraudar mediante el esquema de dichas ventas.
Las empresas sancionadas tenían como principal fachada la realización de actividades turísticas, aunque también ha habido sanciones contra inmobiliarias, mineras, de logística e hidrocarburos.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), consisten en un bloqueo de los bienes establecidos en ese país, así como una prohibición a realizar transacciones económicas con las personas y sociedades señaladas.
Los otros negocios del CJNG incluyen los delitos de extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales, así como el tráfico de armas, según información del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En septiembre de 2024, la OFAC también sancionó a 11 empresas de gasolineras minoristas con sede en Veracruz, y vinculadas con la red de Ivan Cazarin Molina, alias “El Tanque”, miembro de alto rango del CJNG.
“A través de familiares y socios que actúan como testaferros, ‘El Tanque’ administra una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende combustible robado. ‘El Tanque’ también vende combustible robado a terceros en México, quienes a su vez lo venden al mercado estadounidense, a menudo en Texas”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando anunció la sanción en contra de once empresas, establecidas en Veracruz.
El 20 de febrero de 2025, el gobierno estadounidense designó a ese cártel del narcotráfico como organización terrorista, junto a otras agrupaciones como los cárteles de la Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos, entre otros.
A pesar de que la catalogación de los mismos como organizaciones terroristas ocurrió en la administración que encabeza Donald Trump, desde antes se emitieron sanciones financieras a personajes y empresas ligadas a los cárteles del narcotráfico
Con información de Latin Us
