UIF va por cuentas de los abuelos de niño que disparó en colegio de Torreón

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueará las cuentas de los abuelos y el padre del menor que disparó contra profesores y alumnos en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila el pasado 10 de enero.

Lo anterior, según informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

“Podemos ver que no es ningún seminarista, el abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, tres BMW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela (…) tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal”, declaró Nieto Castillo durante una reunión privada que sostuvo este martes con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la Ciudad de México.

“Ni la abuela, el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales, por tanto es un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal. Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas”, añadió el funcionario.

Ayer, la Fiscalía de Coahuila informó que el abuelo del menor fue detenido y encarcelado en el Cereso de Torreón, acusado de omisión y que su nieto accediera a dos armas que tenía en su casa.

En el evento en el que participó el gabinete de seguridad del Gobierno federal se dio a conocer que la UIF firmará un convenio de colaboración con los Gobernadores para que las unidades encargadas de la investigación económica y patrimonial compartan su información.

(Con información de Milenio y Reforma)